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主題: 鷹潭一醫生非法集資近千萬受害者7成是醫生同事

  • 小星星
樓主回復
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  • 發表于:2019/7/25 16:17:38
  1. 樓主
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我親戚在代理新西蘭奶粉,需要資金周轉,月息3分呢,你要不要借給他點。

這么高的利息,該不會有什么風險吧?

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怕啥?我家親戚知根知底,咱兩同事,還能坑你嗎?

也是,那我也借點。

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大家對陌生人提供的借款項目

一般會提高防范意識

但是對于熟人介紹的

往往卻放松了警惕

熟人真的就可靠嗎?

近日

鷹潭中院二審宣判一起

非法吸收公眾存款案

裁定駁回上訴,維持原判

同案犯是貴溪某醫院的醫生

而受害者近7成是該醫生的同事


基本案情

 2014年1月至2015年11月,被告人汪某先后以典當行需要資金周轉和投資新西蘭奶粉代理生意需要資金為由,多次通過貴溪某醫院醫生王某(已判刑)向他人借款,承諾月利息2分、3分不等,王某表示同意。


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期間,王某對他人進行宣傳,采取口頭或書面承諾還本付息的方式,向醫院同事及其他人員共計44人借款,總金額達945萬元。王某將945萬元中的800余萬元轉借給被告人汪某,利息由汪某支付給王某,再由王某支付給他人。其中,2015年2月以后,因被告人汪某無法還本付息,讓王某繼續借款用于歸還以前借款及利息,后王某向曾某等17人借款251萬元。案發前,被告人汪某和同案犯王某共歸還本金41.2萬元,支付利息近100萬元。


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案發后,貴溪市公安局查封了被告人汪某名下位于貴溪市某小區房屋9套,面積達1126.35平方米。2018年3月30日,被告人汪某被抓獲。


審判結果

貴溪法院認定被告人汪某犯非法吸收公眾存款罪,依法判處被告人汪某有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元;責令被告人汪某予以退賠各被害人的經濟損失

一審宣判后,被告人汪某不服,提出上訴。

鷹潭中院經審理,認為原審判決認定事實清楚,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,遂作出前述裁定。

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《中華人民共和國刑法》第一百七十六條:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條:違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。


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來源:鷹潭中院新媒體、江西省鷹潭市中級人民法院

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